金管會方面同步擴大可疑帳戶認定標準，共制定14項規範，包含：帳戶登記的手機門號與警示帳戶重複、短期內頻繁開設帳戶或設定約定轉帳對象、帳戶連結的虛擬帳號多次遭通報列管等，都可能被判定為可疑帳戶，面臨遭銀行凍結的風險。合庫銀也保留開戶審核的准駁權利，若發現帳戶遭盜用或冒用，客戶需立即通知銀行並配合防範措施。
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新制上路後，網友紛紛留言：「希望可以防堵詐騙」、「會不會影響正常使用的人？」「早該站起來打詐騙了！」、「以後要隨時注意帳戶餘額了」、「防詐立意良好，但會不會誤傷無辜啊？」
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